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課程大綱

第一章：柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險表現(xiàn)

1、現(xiàn)金管理方面

2、會計主管履職方面

3、操作規(guī)程和規(guī)章制度執(zhí)行方面

4、重要空白憑證管理方面

5、帳務(wù)處理和核對方面

6、財務(wù)核算方面

第二章：柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險管理要點(diǎn)

1、內(nèi)部控制和管理文化的營造

2、基本管理制度的完善和落實(shí)

3、柜面業(yè)務(wù)操作及管理水平的提升

4、利益約束機(jī)制的建設(shè)和創(chuàng)新

案例：中國工商銀行某分行員工內(nèi)外勾結(jié)騙取巨額貸款案

案例：工行香港子公司騙貸2億港元

案例：工行新邵支行騙貸2600萬

第三章：全面風(fēng)險管理

1、關(guān)于風(fēng)險控制幾個錯誤觀念

2、如何理解全面風(fēng)險管理

3、企業(yè)如何建立全面風(fēng)險管理體系

?階段一

?階段二

?階段三

第四章：商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理體系

1、董事會的合規(guī)風(fēng)險管理職責(zé)

2、高級管理層的合規(guī)風(fēng)險管理職責(zé)

3、合規(guī)風(fēng)險管理的人員配備

第五章：合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制

1、合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)測、識別與評估

? 合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測

? 合規(guī)風(fēng)險識別

? 合規(guī)風(fēng)險評估

2、合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)測、識別與評估的方式方法

?合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測、識別與評估的方式

?合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測、識別與評估的方法

3、合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測、識別與評估流程

? 前期準(zhǔn)備

?實(shí)施階段

? 撰寫報告

?制定優(yōu)化方案

4、合規(guī)風(fēng)險預(yù)警與整改

?合規(guī)風(fēng)險預(yù)警

?合規(guī)風(fēng)險整改

第六章：合規(guī)風(fēng)險管理的技術(shù)

1、規(guī)風(fēng)險的計量

2、合規(guī)風(fēng)險計量的內(nèi)容

?合規(guī)風(fēng)險的發(fā)生概率

?合規(guī)風(fēng)險的損失

?合規(guī)風(fēng)險的資本管理

?合規(guī)風(fēng)險的管理成本

?合規(guī)風(fēng)險的管理成效

五、合規(guī)風(fēng)險管理評價

1、合規(guī)風(fēng)險管理內(nèi)部評價

2、合規(guī)風(fēng)險管理監(jiān)管評價

樊老師

樊李東 教授簡介

★會計學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、注冊理財規(guī)劃師；

★廣東財政廳繼續(xù)教育培訓(xùn)專家

★電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究專家

★廣東科技會計專業(yè)主講教師；

★廣東省財政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評審專家；

★社科院宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財政政策研究組主要成員；

★廣東省財政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究報告的署名報告人和核心執(zhí)筆人

1、講師經(jīng)歷

會計學(xué)教授；廣東財政廳會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)專家，廣東科技廳“粵科學(xué)習(xí)在線”會計專業(yè)主講教師，廣東省高等學(xué)校財會人員會計繼續(xù)教育主講教師，廣州南方人才培訓(xùn)中心會計專業(yè)客座教授；廣東省財政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評審專家；擔(dān)任三家公司財務(wù)顧問；主編出版多部會計學(xué)教材，長期在廣州各優(yōu)秀培訓(xùn)點(diǎn)及東莞、深圳、江門等培訓(xùn)點(diǎn)會計職稱、注冊會計師、注冊稅務(wù)師考前輔導(dǎo)，主講《初、中級會計實(shí)務(wù)》、《財務(wù)管理》、《財務(wù)與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》、《審計》等；為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所進(jìn)行會計專業(yè)輔導(dǎo)；為并多次擔(dān)任廣東省會計職稱試卷評審專家，具有豐富考前培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。講課主要特點(diǎn)：授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評 。

樊李東老師 從事財務(wù)會計和企業(yè)高管、財務(wù)和經(jīng)濟(jì)學(xué)教育研究工作30多年，目前仍擔(dān)任廣州某高校財務(wù)管理、財務(wù)會計系列、宏觀經(jīng)濟(jì)等學(xué)科教授、也是廣州省內(nèi)財會類學(xué)科帶頭人。同時，擔(dān)任（某國有企業(yè)）任獨(dú)立董事11年、某機(jī)械行業(yè)任及制造企業(yè)財務(wù)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所財會人員進(jìn)行財會專業(yè)輔導(dǎo)、培訓(xùn)。

樊老師有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、以及長期的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，運(yùn)用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢原理，總結(jié)出一整套戰(zhàn)略財務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實(shí)效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

2、課程特色

授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評 。

●老師著作

3、主講課程

財務(wù)管理：

1、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

2、《企業(yè)全面風(fēng)險管理》

3、《財務(wù)分析與預(yù)算管理》

4、《戰(zhàn)略成本管理實(shí)踐》

5、《內(nèi)部控制與財務(wù)管理》

6、《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)》

7、《新會計準(zhǔn)則》

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