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企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理（1天）
【課程編號】：MKT040994
企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理（1天）
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】：2025年08月22日 到 2025年08月22日2800元/人
2024年09月06日 到 2024年09月06日2800元/人
2023年09月22日 到 2023年09月22日2800元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理（1天）相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：北京內(nèi)部控制培訓(xùn),北京風險管理培訓(xùn)
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課程介紹
內(nèi)控是企業(yè)全面風險管理的必要環(huán)節(jié)和重要手段，財務(wù)部門作為內(nèi)控制度的監(jiān)督部門和最主要的執(zhí)行部門，您是否遭遇到以下問題：
- 總部與子公司內(nèi)控體系建設(shè)水平差異大、內(nèi)控管理權(quán)責不清、接口不明、流程銜接不暢該怎么辦？
- 財務(wù)對業(yè)務(wù)和產(chǎn)品不熟悉，在采購談判、采購管控時力不從心該怎么辦？
- 內(nèi)控職能如何涵蓋識別企業(yè)內(nèi)部、外部風險？
本次課程，邀請擁有十余年內(nèi)控管理經(jīng)驗的財務(wù)專家，從關(guān)鍵企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點入手，評價現(xiàn)有內(nèi)控流程，完善企業(yè)內(nèi)控缺陷，提升風險管理的效率和效果。
課程收益:
√ 收獲內(nèi)部控制制度設(shè)計和執(zhí)行中的問題和注意點
√ 識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)中涉及的內(nèi)外部風險
√ 掌握幫助企業(yè)強化內(nèi)控文檔管理的兩大工具
√ 情境教學(xué)，互動學(xué)習，500強內(nèi)控最佳經(jīng)驗傾囊傳授
課程大綱
08:30 簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
09:10 模塊一 企業(yè)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)與常識
1.1 什么是內(nèi)部控制 （5個W+1個H）
-為何企業(yè)需要內(nèi)部控制（why）
-內(nèi)部控制是什么（what）
-什么時候需要內(nèi)控（when）
-哪里需要內(nèi)部控制（where）
-內(nèi)控是誰的責任（who）
-如何落地內(nèi)部控制（how）
1.2 企業(yè)內(nèi)部控制五大關(guān)鍵要素
-風險評估
-控制行為
-內(nèi)部審計
-控制環(huán)境與公司治理
-自我評價和改進
1.3 內(nèi)部控制文檔的建立
-內(nèi)控文檔所包含內(nèi)容
-內(nèi)控文檔書寫舉例
-內(nèi)控風險管理矩陣
1.4 內(nèi)部控制的相關(guān)法律法規(guī)
-薩班斯法案（SOX)
-企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
模塊二 企業(yè)風險管理與評估
2.1 企業(yè)風險評估程序
-企業(yè)風險的定義與拆解
-風險評估類別 – 企業(yè)整體風險vs業(yè)務(wù)流程風險
-企業(yè)風險識別-常見企業(yè)風險評估工具
2.2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程風險評估工具
-六大關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程
-五大主要內(nèi)控流程
-通過內(nèi)控流程測試來評估業(yè)務(wù)流程風險
2.3 內(nèi)部風險的自我評價
-過程和方法
-內(nèi)控自我評估表舉例
12:00 午餐
13:15
模塊三 企業(yè)業(yè)務(wù)流程內(nèi)控工具介紹
3.1 內(nèi)控文檔
-風險控制矩陣：工程項目管理的流程
-業(yè)務(wù)流程圖：工程項目管理的流程、存貨采購及入庫
3.2 風險管理
-權(quán)限審批表：工程項目權(quán)限審批模板、服務(wù)類供應(yīng)商、銷售折扣
-風險評估表模版：供應(yīng)商
-風險評估模板五大應(yīng)用場景
3.3 業(yè)務(wù)流程梳理改善
-費用預(yù)算模板
-Why-why探尋問題背后的原因
-RACIR：(Responsible負責人 Approver核準人 Consultant顧問 Informed被告知)快速幫助厘清權(quán)責
模塊四 Workshop（工作坊） –新商業(yè)模式下的財務(wù)控制與管理
本環(huán)節(jié)學(xué)員將拿到一份商業(yè)案例：
您所在的公司正在面臨外部和內(nèi)部環(huán)境變革，可能是公司組織結(jié)構(gòu)改變、戰(zhàn)略設(shè)計的變化、產(chǎn)品線的升級，也可能是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、技術(shù)的升級、政策的調(diào)整？經(jīng)過對于現(xiàn)有公司狀況的分析，管理層對財務(wù)部提出了相應(yīng)要求。
問題：您的老板需要您從財務(wù)角度出發(fā)，如何通過自身的一些改變來幫助企業(yè)實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。
任務(wù)：學(xué)員將運用所學(xué)的內(nèi)控管理技能，和小組成員之間配合分析和應(yīng)對案例中的問題，并做一份給予管理層的演示報告，并與在座所有人進行分享，講師最后給出分析并進行點評。
16:30 互動問答
17:00 課程結(jié)束
王老師
王老師先后擔任通用磨坊大中華區(qū)高級內(nèi)審經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。全面負責企業(yè)在大陸、香港、澳門、臺灣的內(nèi)控、合規(guī)等財務(wù)管理工作。 王老師在企業(yè)內(nèi)控與合規(guī)領(lǐng)域有十多年的豐富經(jīng)驗，曾在百勝（中國）、林肯電氣等企業(yè)擔任財務(wù)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)崗位，同時在德勤會計師事務(wù)所也有多年的審計經(jīng)驗。 作為企業(yè)的高級管理人員參與建立了企業(yè)的內(nèi)控與合規(guī)制度，具備扎實的財務(wù)功底和為業(yè)務(wù)部門解決問題的能力。 他畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會計與金融&市場營銷碩士，注冊內(nèi)部審計師（CIA）,全球特許管理會計師公會會員（CGMA）。