舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查天津：2025年07月10日

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題透視舞弊真相：學會靈活運用先進的審查技術，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調查效率：掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”，提高舞弊調查的效率修煉審計內功：結合實務審計案例，學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵防范......

企業反舞弊調查訪談、取證技巧及內部控制全面指導北京：2025年07月10日

第一部分：言詞證據的調取及風險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關部門Reasonably invite concerning ......

有效的風險管理與舞弊調查上海：2025年07月17日

內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱：第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5......

有效的風險管理與舞弊調查北京：2025年08月07日

第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......

舞弊調查培訓內訓課程

內控體系建設實務主講：邱老師

企業風險管理、內部審計、內部控制、紀檢監察部門及其他部門負責人及一般員工,其他對風險管理、內部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程收益1、幫助學員了解內控體系建設的必要性2、幫助學員了解內控體系建設依據和原則，目標和基本步驟3、幫助學員掌握內控體系建設各階段詳細步驟、實際操作和階段成果4......

九民紀要關于公司法與合同法新規主講：李老師

第一講：公司法新規：一、對賭協議的效力及履行1、對賭協議法律適用2、對賭協議的原則3、與目標公司對賭二、股東出資加速期及表決1、股東出資是否加速期2、表決權能否受限制三、股權轉讓1、有限責任公司股權變動。2、侵犯優先購買權股權轉讓合同的效力。四、關于公司人格否認1、人格混同。2、過度支配與控制。3、資本顯著不足。五、關......

《民法典》解讀及其對銀行業的影響與應對主講：李老師

2020年5月28日，第十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》，自2021年1月1日起施行?；橐龇?、繼承法、民法通則、收養法、擔保法、合同法、物權法、侵權責任法、民法總則同時廢止。《民法典》共7編、1260條，各編依次為總則、物權、合同、人格權、婚姻家庭、繼承、侵權責任以及附則。《民法典》是&ldqu......

商業銀行風險經理素能提升高級訓練營主講：卜老師

“十四五”定調我國金融穩定發展方向，確保不發生系統性風險已經上升為基本國策。強監管強問責已經成為我國銀行業日常經營管理的主旋律，風險管理能力成為商業銀行的核心競爭力。商業銀行的風險管理水平的高低，以及風險管理能力的大小體現了銀行間的差距。全面提升風險管理能力成為我國商業銀行轉型的突破口。完善公司......