舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查上海：2025年05月14日

內(nèi)審總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他高級管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內(nèi)審內(nèi)控部、法務(wù)部門經(jīng)理及主管人員會計師事務(wù)所審計項目經(jīng)理課程大綱：第 1 天一、風(fēng)險管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險流程風(fēng)險（運營、財務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險2.各類風(fēng)險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5......

有效的風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查深圳：2025年06月05日

第 1 天一、風(fēng)險管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險流程風(fēng)險（運營、財務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險2.各類風(fēng)險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計7.內(nèi)部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風(fēng)險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實務(wù) 上海：2025年06月30日

一提到舞弊，我們可能經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)：• 公司領(lǐng)導(dǎo)不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。• 內(nèi)審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。• 每次負責(zé)反舞弊的人員想在公司內(nèi)開展一些舞弊培訓(xùn)，都會被領(lǐng)導(dǎo)和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓(xùn)......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 北京：2025年07月10日

第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準(zhǔn)備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關(guān)部門Reasonably invite concerning ......

舞弊調(diào)查培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

企業(yè)管控體系建設(shè)方法與案例主講：楊老師

一、關(guān)于企業(yè)管控需要澄清的一些概念：1、什么是企業(yè)管控：2、集團管控與企業(yè)管控的區(qū)別：3、企業(yè)管控的目的：二、企業(yè)常見管控問題與案例：1、企業(yè)常見運營管理問題一覽：2、企業(yè)管控失靈的經(jīng)典案例：3、企業(yè)管控體系的核心構(gòu)成：三、不同企業(yè)對管控體系的選擇：1、不同階段的企業(yè)所需管控的重點：2、各行業(yè)企業(yè)的管控重點：3、企業(yè)通......

“典”亮生活 ——《民法典》主講：曾老師

認識我國《民法典》的偉大意義；了解總則篇的八大要點；掌握民事主體依法享有的重要財產(chǎn)權(quán)——物權(quán)；掌握與生產(chǎn)生活息息相關(guān)的合同基礎(chǔ)知識；認識民事主體最基本的權(quán)利——人格權(quán)；理解夫妻關(guān)系和家庭關(guān)系的基本準(zhǔn)則；理解繼承制度是關(guān)于自然人死亡后財富傳承的基本制度；認識民事主體侵害他人......

《民法典》下公司治理的策略主講：李老師

1、關(guān)于注冊資本制度，《公司法》修改后新舊法律應(yīng)怎樣銜接適用？2、股東以不享有處分權(quán)的財產(chǎn)出資，是否影響出資的效果？3、股東未全面履行出資義務(wù)，誰有可能對此承擔(dān)民事責(zé)任？4、股東向公司認繳的出資未完全繳納的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后由誰向公司承擔(dān)責(zé)任？三、公司股東、股權(quán)法律風(fēng)險及對策1、股東資格確認的標(biāo)準(zhǔn)是什么？2、股東資格可否共有......

民法典草案解讀主講：聞老師

（一）編纂民法典是黨的十八屆四中全會確定的一項重大政治任務(wù)和立法任務(wù)，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大法治建設(shè)部署。（二）編纂民法典，就是通過對我國現(xiàn)行的民事法律制度規(guī)范進行系統(tǒng)整合、編訂纂修，形成一部適應(yīng)新時代中國特色社會主義發(fā)展要求，符合我國國情和實際，體例科學(xué)、結(jié)構(gòu)嚴謹、規(guī)范合理、內(nèi)容完整并協(xié)調(diào)一致的法典......