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課程詳情

2022年8月23日國(guó)資委印發(fā)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》，并將稅務(wù)管理列為合規(guī)管理的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域并要求制定相應(yīng)制度；

2023年數(shù)電發(fā)票已在全國(guó)各省市全面鋪開(kāi)，金稅四期在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部也將全面升級(jí)完善；

2024年伊始，全國(guó)八部門(mén)聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作，監(jiān)管環(huán)境日趨嚴(yán)峻；

2024年1月，國(guó)家稅務(wù)總局公布，2023年全國(guó)稅務(wù)部門(mén)依法查處涉嫌違法納稅人13.5萬(wàn)戶(hù)，挽回各類(lèi)稅款損失1810億元。

我國(guó)正向“以數(shù)治稅”時(shí)期邁進(jìn)，稅務(wù)機(jī)關(guān)將利用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)等新型工具對(duì)企業(yè)全生命周期進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論是企業(yè)管理者還是財(cái)稅人員，都需將企業(yè)的稅務(wù)問(wèn)題放入管理的首要任務(wù)。

然而在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，大多數(shù)企業(yè)仍會(huì)因?yàn)閷?duì)稅法掌握不到位、政策運(yùn)用不當(dāng)、稅務(wù)實(shí)操不準(zhǔn)確，以及財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)的內(nèi)部管理不順暢等問(wèn)題而面臨各種不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)如何才能通過(guò)稅務(wù)內(nèi)部管理體系的搭建，實(shí)現(xiàn)事先、事中、事后的涉稅安排，揭開(kāi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的神秘面紗？企業(yè)如何才能夯實(shí)企業(yè)稅務(wù)合規(guī)基礎(chǔ)、合理合法降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)？……

本次訓(xùn)練營(yíng)，相較于傳統(tǒng)線(xiàn)下課程，視角更全面，管理更精確。通過(guò)兩天沉浸式學(xué)習(xí)，從完善體系的原則、合規(guī)納稅的要點(diǎn)、企業(yè)易發(fā)的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)以及如何在保證合規(guī)的前提下優(yōu)化企業(yè)納稅方案等方面出發(fā)，幫助大家梳理企業(yè)稅務(wù)內(nèi)部管理體系要點(diǎn)，掌握企業(yè)重點(diǎn)涉稅事項(xiàng)的合規(guī)處理和方式方法，幫助大家做好企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作、提升合規(guī)納稅能力。

【課程收益】

登高望遠(yuǎn)——智慧稅務(wù)時(shí)代，探尋稅局實(shí)時(shí)監(jiān)控手段

見(jiàn)微知著——全面洞察企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，研討微觀策略

敏捷規(guī)劃——構(gòu)建體系，助力企業(yè)完善稅務(wù)內(nèi)部管理

課程大綱

模塊一：稅務(wù)管理基礎(chǔ)——了解稅收征管趨勢(shì)和延續(xù)政策

一、稅收征管趨勢(shì)

1. 八部門(mén)聯(lián)合辦案

2. 金稅四期功能強(qiáng)大

3. 最高檢2024重點(diǎn)打擊涉稅犯罪

4. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋

5. 各地陸續(xù)取消個(gè)體核定征收

6. 稅務(wù)稽查2024“雙隨機(jī)一公開(kāi)”鋪開(kāi)大檢查

二、稅收優(yōu)惠政策及風(fēng)險(xiǎn)防范

1. 小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)稅收優(yōu)惠政策

2. 大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新稅收優(yōu)惠政策

3. 軟件企業(yè)、集成電路稅收優(yōu)惠政策

4. 支持綠色發(fā)展稅收優(yōu)惠政策

享受優(yōu)惠政策的風(fēng)險(xiǎn)（案件分析）：

案例1：四川廣元警稅聯(lián)合破獲一起利用軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件

案例2：河北石家莊警稅聯(lián)合依法查處一起利用小規(guī)模納稅人減免增值稅政策虛開(kāi)發(fā)票案件

【小組討論】你對(duì)金稅工程的認(rèn)識(shí)和看法

模塊二：稅務(wù)管理核心——把握重點(diǎn)領(lǐng)域稅收監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范

一、稅務(wù)監(jiān)管各環(huán)節(jié)職責(zé)和監(jiān)管重點(diǎn)

環(huán)節(jié)一：稅務(wù)主管機(jī)關(guān)

環(huán)節(jié)二：大數(shù)據(jù)管理局

環(huán)節(jié)三：稅務(wù)稽查

二、稅務(wù)稽查程序

1. 稅務(wù)稽查案件來(lái)源

2. 稅務(wù)稽查四環(huán)節(jié)分離

3. 2024稅務(wù)稽查重點(diǎn)領(lǐng)域

4. 稅務(wù)稽查對(duì)虛開(kāi)發(fā)票的認(rèn)定

5. 稅務(wù)稽查防范與應(yīng)對(duì)

1）如何搭建稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系？

2）如何配合稅務(wù)檢查，需要關(guān)注哪些要點(diǎn)？

3）自查補(bǔ)繳的需關(guān)注的重點(diǎn)有哪些？

4）借助專(zhuān)業(yè)人士，做好稅務(wù)調(diào)查和有效溝通的必要性有哪些？

模塊三：稅務(wù)管理重點(diǎn)——智慧稅務(wù)時(shí)代下，掌握企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

一、企業(yè)常見(jiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 無(wú)票支出稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

2. 公轉(zhuǎn)私稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

3. 增值稅稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

4. 企業(yè)所得稅稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

5. 個(gè)人所得稅稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

6. 其他稅種稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)間銷(xiāo)售價(jià)格明顯偏低，需補(bǔ)稅滯納金4.8億元

案例分析：廣州某公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)銷(xiāo)售貨物逾1.1億元未報(bào)稅被稅務(wù)罰款近900萬(wàn)元

二、高收入高凈值個(gè)人涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理案例

案例分析：為了稅收籌劃就可以這樣玩？

案例分析：董海峰的道歉信引發(fā)的思考

案例分析：同花順補(bǔ)繳稅款25億元稅收籌劃案例分析

三、企業(yè)重組與股權(quán)交易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不公允，被特別納稅調(diào)整

四、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除與高新技術(shù)企業(yè)

案例分析：M科技有限公司違規(guī)增加研發(fā)扣除項(xiàng)目，補(bǔ)繳稅款及滯納金數(shù)千萬(wàn)

案例分析：青島取消181家企業(yè)高新技術(shù)資格

案例分析：某生物農(nóng)業(yè)企業(yè)環(huán)境違法取消高新技術(shù)資格

五、新公司法修訂的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：增資、減資稅收風(fēng)險(xiǎn)分析

【小組討論】目前你認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？可行的解決方案？

模塊四：稅務(wù)價(jià)值創(chuàng)造——智慧稅務(wù)時(shí)代下的企業(yè)稅收籌劃

一、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的稅收籌劃（13個(gè)場(chǎng)景）

1. 稅務(wù)身份選擇

2. 供應(yīng)商選擇

3. 業(yè)務(wù)的合理拆分

4. 重組業(yè)務(wù)模式

5. 業(yè)務(wù)流程再造

6. 會(huì)員制模式

7. 改變?cè)鲋刀愑?jì)稅方法

8. 小型微利企業(yè)的籌劃

9. 無(wú)票支出與公轉(zhuǎn)私

......

案例分析：京東會(huì)員制模式稅收籌劃案例分析

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)偟陌咐治?/p>

案例分析：公司沒(méi)有車(chē)，員工出差回來(lái)有加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，可以用油票報(bào)嗎？

案例分析：中石油集團(tuán)企業(yè)通過(guò)利潤(rùn)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)特殊的稅收籌劃分析

二、投融資環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1. 有限公司OR個(gè)獨(dú)（合伙）OR個(gè)體

2. 軟件企業(yè)等經(jīng)營(yíng)主體的選擇

3. 注冊(cè)資本和借款等的籌劃

4. 非貨幣資產(chǎn)投資的籌劃

案例分析：中國(guó)稅務(wù)報(bào)：新公司法實(shí)施后，用非貨幣性資產(chǎn)出資的稅務(wù)影響

三、合同環(huán)節(jié)的稅收籌劃

1. 合同如何控稅？

2. 合同如何簽訂降低印花稅？

3. 合同如何簽訂延遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？

4. 合同如何簽訂減少納稅金額？

......

案例分析：電器購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂節(jié)約印花稅

案例分析：設(shè)備銷(xiāo)售公司采用預(yù)收款方式簽訂合同延遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

案例分析：物業(yè)公司出租房屋的籌劃分析

四、股權(quán)退出稅收籌劃方案分析

1. 先分紅后轉(zhuǎn)讓籌劃降低稅負(fù)

2. 先“分紅+盈余公積轉(zhuǎn)增資本”再轉(zhuǎn)讓降低稅負(fù)

4. 先撤資后增資降低稅負(fù)

......

案例分析：江蘇國(guó)泰：以特殊性劃轉(zhuǎn)股權(quán)的形式對(duì)子公司減資籌劃分析

案例分析：鴻星科技（集團(tuán)）股份有限公司派生分立的稅收籌劃分析

五、搭對(duì)股權(quán)架構(gòu)的稅務(wù)籌劃

1. 股權(quán)架構(gòu)搭建方式分析

案例分析：真功夫的股權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)

2. 不同頂層架構(gòu)下稅收差異分析

3. 不同股權(quán)架構(gòu)的選擇

1）隔離涉稅和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何設(shè)置股權(quán)架構(gòu)？

2）股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)置最節(jié)稅？

3）不同時(shí)期如何搭建股權(quán)架構(gòu)？

案例分析：支付寶的股權(quán)架構(gòu)

案例分析：跨境電商的股權(quán)架構(gòu)

案例分析：賽維時(shí)代股權(quán)布局

【小組討論】你認(rèn)為哪種方式的籌劃適合你的企業(yè)？眾多籌劃方案如何選取最優(yōu)？

模塊五：敏捷企業(yè)稅務(wù)管理之搭建企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

一、企業(yè)合規(guī)相關(guān)政策解讀

1. 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引

2. 中央企業(yè)“合規(guī)管理強(qiáng)化年”

3. 規(guī)范高效稅務(wù)管理-國(guó)資委“1455”

二、企業(yè)稅務(wù)管理體系搭建內(nèi)容和流程

1. 稅務(wù)管理價(jià)值鏈

2. 稅務(wù)管理框架

3. 稅務(wù)管理架構(gòu)及職責(zé)

4. 企業(yè)目前稅務(wù)管理現(xiàn)狀

5. 稅務(wù)管理制度及稅務(wù)指引的流程

6. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建

案例分析：中興通訊稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

案例分析：新奧集團(tuán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

何老師

何老師擁有23年國(guó)家財(cái)政體系研究、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)稅源管理、納稅服務(wù)、征管等多崗位。6年企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，是全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)知名專(zhuān)家。現(xiàn)為國(guó)家稅務(wù)總局素質(zhì)提升“115”工程成員、國(guó)家稅務(wù)總局專(zhuān)家?guī)斐蓡T。 何老師多次參與國(guó)家稅務(wù)總局、省級(jí)科研項(xiàng)目及稅收政策修訂與調(diào)研，同時(shí)具有財(cái)稅體系宏觀全局思維，多次獲評(píng)國(guó)家稅務(wù)總局、省級(jí)稅務(wù)局“十佳新聞人物”、“十佳女稅官”、“省級(jí)稽查能手”、“全系統(tǒng)征管能手”等業(yè)務(wù)競(jìng)賽榮譽(yù)。 近年來(lái)，作為5A級(jí)稅務(wù)師事務(wù)所集團(tuán)副總經(jīng)理及咨詢(xún)總監(jiān)，為全國(guó)300余家企業(yè)進(jìn)行財(cái)稅政策、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、稽查應(yīng)對(duì)等咨詢(xún)培訓(xùn)，并多次作為特邀嘉賓出席相關(guān)論壇，反響熱烈，受到一致好評(píng)。

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