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課程背景

內(nèi)部控制難在哪里？其實是在落地執(zhí)行。您是否常常有這些困惑：辛辛苦苦建立起來的內(nèi)控流程制度，落地執(zhí)行時總是出問題；有些人覺得流程制度繁瑣，有些人嫌效率低下，還有些人認(rèn)為影響業(yè)務(wù)；有時候老板或管理層也嫌麻煩，帶頭不執(zhí)行，導(dǎo)致流程制度被拋在一邊，最后變成了空中樓閣。這些現(xiàn)狀導(dǎo)致內(nèi)控人員很多時候聽到的反饋是，內(nèi)部控制效果不明顯、看不到成效，內(nèi)控人員也感到極度挫敗。

為什么會出現(xiàn)這些情況呢？根源在于建立的內(nèi)部控制沒有真正站在業(yè)務(wù)的立場上去考慮，沒有抓住關(guān)鍵控制點(diǎn)。雖然對每個業(yè)務(wù)活動的操作有明確規(guī)定，但如果不考慮到業(yè)務(wù)因素，控制的執(zhí)行效果就會遭到質(zhì)疑，就會造成內(nèi)控與業(yè)務(wù)“兩張皮”。

先確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，再確定相應(yīng)的關(guān)鍵控制措施，內(nèi)部控制設(shè)計會起到事半功倍的效果?！秲?nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)識別訓(xùn)練工作坊》以關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施為抓手，幫助內(nèi)控人員真正實現(xiàn)“在一起，懂業(yè)務(wù)，提建議”，讓內(nèi)控切實在企業(yè)發(fā)揮作用，以實現(xiàn)最優(yōu)的資源在風(fēng)險可控的情況下實現(xiàn)最大的增長！

課程收獲

【躬身入局】以業(yè)務(wù)和風(fēng)險為導(dǎo)向，梳理企業(yè)公司層面和各業(yè)務(wù)層面的主要風(fēng)險點(diǎn)，真正實現(xiàn)業(yè)控融合。

【精益內(nèi)控】基于業(yè)務(wù)鏈條開展內(nèi)控評價，查找缺陷、分析問題、有效評價、完善整改。通過監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。

【實操落地】引用大量案例分析，輔以實操工具模板，設(shè)計出

為業(yè)務(wù)增值的關(guān)鍵控制措施，搭建重點(diǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控框架。

培訓(xùn)對象

企業(yè)對象：

內(nèi)控已建立，處于從1到N優(yōu)化與改善中的企業(yè)

>內(nèi)控?zé)o法真正落地，處于“業(yè)務(wù)與內(nèi)控兩張皮”困境中的企業(yè)

>急需簡化內(nèi)控流程和提升管理效率，確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行的企業(yè)

學(xué)員對象：

>希望優(yōu)化提升內(nèi)控思路的的內(nèi)控、內(nèi)審中高層人員

>具有一定內(nèi)控經(jīng)驗的財務(wù)骨干

>具有一定內(nèi)控經(jīng)驗的業(yè)務(wù)相關(guān)人員

課程大綱

模塊一：企業(yè)內(nèi)控痛難點(diǎn)和發(fā)展趨勢

1.內(nèi)部控制的趨勢：強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)

2.什么是關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施？

3.企業(yè)風(fēng)險管控關(guān)鍵業(yè)務(wù)

4.企業(yè)風(fēng)險管控實踐與案例

模塊二：內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)識別的核心思路和實務(wù)操作

1.內(nèi)控流程梳理基本原則

2.業(yè)務(wù)流程劃分與分解細(xì)分

·流程的嵌套性是流程劃分的本源

·具體怎么劃分一級流程、二級流程、三級流程？

3.梳理業(yè)務(wù)流程及環(huán)節(jié)

·第一步：表單及環(huán)節(jié)梳理

·第二步：環(huán)節(jié)特性分析

·第三步：流程參與者梳理

·第四步：填寫流程需求表單

>【工具】流程清單的梳理

4.識別流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

>【工具】風(fēng)險矩陣與內(nèi)控矩陣

5.制定關(guān)鍵控制措施

>【工具】內(nèi)控手冊的編制方法

模塊三：采購管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)識別

1.了解采購業(yè)務(wù)

·采購組織及職責(zé)劃分

·采購需求/計劃管理

·采購方式選擇

2.梳理采購流程

3.采購業(yè)務(wù)風(fēng)險識別與評估

·采購風(fēng)險識別：業(yè)務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險

·采購風(fēng)險評估：風(fēng)險分類、風(fēng)險分析

口【訓(xùn)練】基于采購流程的采購關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)識別

4.合格供應(yīng)商管理及評價

·供應(yīng)商資格初審及程序

·供應(yīng)商評估與季度評審

>【工具】供應(yīng)商評價體系

5.采購的發(fā)起、執(zhí)行與結(jié)算管理

6.緊急/計劃外采購管理

7.采購行為管理

口【訓(xùn)練】采購內(nèi)控有效性檢查

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