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課程介紹

作為企業的管理層，以下內控相關問題，是否與經常困擾著您：

− 內控和財務造假的關系是什么？

− 為什么內控重大缺陷會導致企業經營失敗？

− 如何通過內控設計堵住財務造假的漏洞

− 如何設計內控制度，才能堵住經營全環節的內控漏洞

− 如何簡化內控流程和提升管理效率，確保內控體系有效運行?

− 防范企業經營失敗的六大法寶如何選擇應用？

堵住漏洞比盲目發展更重要，本期《前車之鑒，內部控制漏洞與企業經營失敗案例》課程，正是指向上述企業迫切需要解決的問題，源自500強企業內控實踐案例，深入挖掘、精心提煉，力求讓企業可借鑒的內控管理方向性、針對性更強，并做到有章可循、有法可依，穩步提高風險管理水平和決策質量。

課程收益

【前車之鑒】提供大量最佳實踐和失敗的案例，對標自身企業內部控制體系的不足與缺

【理解體系】強化內控意識，幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系

【解決痛點】解決內部控制實施難，讓內部控制落地并發揮其效能

【堵住漏洞】堵住資金、費用、應收賬款、投資、會計信息、合同簽署、資產管理及信息披露過程中的內控漏洞，防范于未然。

課程對象

企業負責人和企業戰略決策負責人、財務總監、財務經理、財務主管、核算經理、審計人員及其他各級財務人員

課程大綱

開篇案例：為什么要加強內控建設？

模塊一 企業財務人員為什么要學習內控知識？——內控和財務造假的關系是什么？

1、國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞

2、國內角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

3、國內常見的財務造假手段與識別技巧

4、《內控基本規范》與《全面風險管理指引》順勢而生

模塊二 為什么說內控重大缺陷會導致企業經營失敗？——內控與企業經營的關系是什么？

1、失控失效導致的財務舞弊經典案例

− 經典案例分享：為什么說2018年年報號稱史上最丑陋的年報？

− 經典案例分享：2018年商譽減值計提一派亂象叢生

− 經典案例分享：2019年南北雙雄——康美藥業與康得新雙雙刷新會計造假的新高度

− 經典案例分享：瘋狂財務造假：金亞科技2019年或面臨退市處罰

2、舞弊三角理論的實踐運用

3、監管機構對財務信息質量的監管從嚴從緊

− 經典案例：監管部門處罰財務副經理——公司造假你為何不舉報？

模塊三 如何設計內控制度——堵住經營全環節的內控漏洞

1、資金管理防詐騙與挪用 ——案例分享：QQ詐騙案帶來的思考與反省

2、費用管理防失控 ——案例分享：差旅費管控有絕招

3、資產管理防無效 ——案例分享：海外資產為何不翼而飛

4、投資管理防失誤

− 案例分享：惡性增資與獸性沖動——投資過程中如何防止決策失誤

5、會計信息系統管理防癱瘓

− 案例分享: 一個優盤引發的血案

6、合同管理防無效

− 案例分享：啞巴吃黃連——更改合同引發敗訴

7、內外部信息傳遞防滯后

− 經典案例：德國銀行10分鐘內三億歐元打水漂的悲劇

8、稅務管理防違規

− 經典案例：稅法新政為何引來官司纏身？

− 經典案例：虛開發票遭遇牢獄之災

9、融資管理防造假

− 經典案例：虛構貿易背景騙貸被判刑

10、信息披露防失實

− 經典案例：吉利利源精制不實信息披露被立案調查

模塊四 管理人員不能不會的風險管理實務，防范企業經營失敗

1、人力資源風險防范

− 臨時工、試用期員工可以不交社保嗎？

− 勞務外包費可以全部計入銷售費用嗎？

− 辭退員工的離職補償費可以分期遞延計入管理費用嗎？

− 你知道年終獎計提存在稅務風險嗎？

2、稅務管理的風險防范

− 經典案例：稅法新政為何引來官司纏身？

− 經典案例：虛開發票遭遇牢獄之災

3、合同管理與票據管理的風險防范

− 票據管理的基本要求：哪些票據才是合規票據？

− 案例分享：啞巴吃黃連——更改合同引發敗訴

− 合同審核過程中要注意哪些風險？

− 甲供材料的建安合同簽署不當，會引來稅務風險與違約風險

4、防范公關危機應對的風險，對企業經營失敗說NO

− 經典案例：京東公關遠未達到666

模塊五 科學選擇風險管理策略是防范企業經營失敗的法寶

1、哪類風險可以接受

2、哪類風險可以規避

3、哪類風險需要轉嫁

4、哪類風險可以對沖

5、哪類風險需要分散

6、哪類風險需要緩沖

夏老師

夏老師 財務管理實戰專家

擅長領域： 會計核算 財務分析 成本與風險管控 預算與內部控制

夏老師曾任某大型金融投資集團財務總監、某建筑集團財務負責人，泰康人壽保險總公司(保險行業頂尖企業)計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。

經過多行業、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、內部審計、資本運作、海外并購、企業改制等各個方面。

夏老師還擁有注冊會計師、高級會計師、中國資產評估師證書； 中國航空航天大學管理學博士、中國人民大學MBA論文評審答辯委員； 曾任泰康人壽保險總公司計劃財務部負責人、現為某大型建材企業在職財務總監。

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